Sàn btc-e

     

Bộ tứ pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã quản lý và điều hành sàn thanh toán BTC-e như là một trong tấm bình phong mang lại các vận động rửa tiền.




Bạn đang xem: Sàn btc-e

*
Cựu CEO của sàn thanh toán giao dịch BTC-e đã trở nên tống giam 5 năm tù do tội rửa tiền

Công dân Nga Alexander Vinnick - sáng lập kiêm điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch Bitcoin BTC-e (hiện đã trở nên xóa sổ) vừa bị kết án 5 năm tầy giam. Nỗ lực thể, một toàn án nhân dân tối cao tại Paris (Pháp) sẽ kết tội Vinnick rửa tiền với yêu cầu đối tượng này phải hoàn lại 100.000 triệu euro tiền phạt. Trước đó, Vinnick bị tóm gọn ở Hy Lạp vào năm 2017 theo lệnh tầm nã nã thế giới của bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra, vào đầu năm nay Vinnick bị dẫn độ quý phái Pháp để xét xử.

DOJ vạc lệnh truy nã nã dựa theo kết tội Vinnick đã quản lý BTC-e như một lá chắn đến các hoạt động rửa tiền lớn, trong những số đó có thanh toán liên quan lại đến những khoản tiền bị đánh tráo từ các cuộc tiến công mạng. Công ty bảo mật Wizsec trước đây từng liên kết các tài khoản BTC-e của Vinnick với các khoản chi phí bị đánh tráo từ Mt. Gox, một vụ trộm Bitcoin trị giá khoảng 480 triệu USD vào năm 2014 mà CEO của sàn giao dịch thanh toán Mt Gox đổ lỗi mang đến “điểm yếu trong hệ thống bảo mật” của họ.

xung quanh ra, DOJ còn buộc tội Vinnick tương quan tới 17 tội danh rửa tiền lên tới mức 4 tỉ USD kể từ thời điểm sàn thanh toán được thành lập vào năm 2011. Trong lúc đó, các công tố viên Pháp buộc tội Vinnick tội "tống tiền, thủ đoạn và khiến tổn hại đến các khối hệ thống xử lý dữ liệu tự động". Giới chức vụ Pháp cho rằng Vinnick sẽ giúp tạo ra mã độc tống chi phí (ransomware) bao gồm biệt danh là "Locky" - được viral qua email và được sử dụng để tiến công các doanh nghiệp lớn và tổ chức triển khai Pháp từ năm năm nhâm thìn đến 2018. Theo thống kê, có ít nhất 20 thực thể sinh hoạt nước này cần chi trả chi phí chuộc bởi Bitcoin để lấy lại dữ liệu của họ.


phương tiện sư cãi của Vinnik lập luận trên tòa rằng, thân chủ của chính bản thân mình chỉ là 1 trong nhà điều hành quản lý kỹ thuật và thực hiện các thanh toán dựa theo lãnh đạo của những giám đốc BTC-e. Dù toàn án nhân dân tối cao vẫn kết án Vinnick tội rửa tiền, mà lại đó không phải là kịch bạn dạng tồi tệ nhất so với Vinnick. Theo ZDNet, các công tố viên Pháp chỉ tất cả thể chứng tỏ được 1 trong số 14 buộc tội chống lại đối tượng, cùng đó chưa hẳn là những cáo buộc tương quan đến mã độc Locky. Điều đó có nghĩa là Vinnick rất có thể tránh được bạn dạng án lên tới mức 10 năm với khoản tiền phân phát 750.000 triệu euro mà những công tố viên đưa ra trước đó.




Xem thêm: Nến Nhật Là Gì? Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Cách Đọc Biểu Đồ Nến Để Giao Dịch

#Bitcoin #BTC-e #lừa hòn đảo trực tuyến đường #thiết bị di động #smartphone #đào chi phí ảo

Tiêu sử dụng - Dịch vụ




Xem thêm: Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì

NEU - MB Digital Hub tăng thêm trải nghiệm học tập tập mang lại sinh viên

Giải mã lý do người dùng Việt dần ưa chuộng đồ nội địa: sức mạnh của TMĐT

Google TV Bravia X80K của Sony vừa có mặt tại Việt Nam

sv Trường đại học Văn Lang tp hcm nhận học tập bổng từ Hanwha Life Việt Nam

CapitaLand Development mở rộng đầu tư theo hướng bền vững tại thị trường Việt Nam

Đón sóng đầu tư shophouse tại Đức Hòa - Long An

DottorPrimo - bác bỏ sĩ domain authority liễu cho cả gia đình



Chuyên mục: Tài chính